Kriminalisté sestřelili obří investiční podvod ještě za letu

Kriminalisté z Vysočiny rozprášili gang podvodníků, kteří lákali investory na lákavé zhodnocení vložených peněz do projektu. Na dva členy skupiny Okresní soud v Jihlavě uvalil vazbu. Vyšetřovatel případu viní celkem sedm osob ve věku od 19 do 42 let. Všichni jsou Češi. „Podíleli se na rozsáhlých podvodech, kterými poškozeným způsobili škodu přesahující 56 milionů korun,“ vypočítala mluvčí policistů na Vysočině Dana Čírtková. Škoda za desítky milionů Ve vazbě skončil muž (32), který čelí obvinění ze spáchání pokračujícího zvlášť závažného zločinu podvodu spáchaného ve spolupachatelství a pokračujícího zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti dílem samostatně a dílem ve spolupachatelství. Současně je podle Čírtkové také obviněn z pokračujícího zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Spolu s ním bude trávit čas za zdmi brněnské vazební věznice další muž (42), kterého vyšetřovatel obvinil z pokračujícího zvlášť závažného zločinu podvodu. Další obviněnou je žena (25), která je stíhaná za pokračující zvlášť závažný zločin podvodu spáchaný ve spolupachatelství. Čtvrtou obviněnou je také žena (27), kterou vyšetřovatel viní z pokračujícího zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti, spáchaného ve spolupachatelství. Pátou obviněnou je žena (33), které čelí obvinění z pokračujícího zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti spáchaného ve spolupachatelství. Další dva muže (19, 20) vyšetřovatel obvinil ze spáchání zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti spáchaného ve spolupachatelství. Případ řešili specialisté Prověřování rozsáhlého případu začalo podle Čírtkové loni v květnu a vedl ho speciálně vytvořený tým, který tvořili krajští hospodářští kriminalisté. Konkrétně šlo o vyšetřovatele, specialisty na operativně pátrací činnost, na finanční šetření a analytiky. „Po velmi rozsáhlém a intenzivním prověřování se podařilo shromáždit dostatek důkazů pro zahájení trestního stíhání, a proto bylo 26. ledna na různých místech České republiky realizováno zadržení 11 osob a provedení dalších procesních úkonů. Mezi ně patřily domovní prohlídky, prohlídky nebytových prostor a zajištění věcí, které souvisely s pácháním trestné činnosti,“ vyjmenovala Čírtková. Zásah probíhal zejména na Vysočině a v menší míře v dalších třech krajích. Zapojeno do něj bylo více než osm desítek policistů. „Vzhledem k tomu, že pachatelé svoji činnost neustále rozvíjeli, lze předpokládat, že díky rychlé a profesionální práci došlo k zabránění dalším škodám v řádu desítek milionů,“ uvedl k případu David Spilka, zástupce vedoucího odboru hospodářské kriminality. Šlo o klasické letadlo Celý systém fungoval podle informací JL na principu tzv. Ponziho schématu. Jde o model, ve kterém jsou slibované výnosy vypláceny nikoli z reálného podnikání, ale výhradně z peněz nově příchozích investorů. Takové schéma je navrženo tak, aby působilo stabilně, dokud do něj proudí nové vklady. V okamžiku, kdy se příliv investorů zpomalí, podvod se začne hroutit. „V tomto konkrétním případě byla podvodná struktura podpořena velmi propracovaným marketingem, kdy prezentace projektů působila profesionálně, bezpečně a na první pohled jako seriózní investiční příležitost,“ upřesnil vyšetřovatel případu Juraj Papiež, vrchní komisař odboru hospodářské kriminality. Pachatelé podle něj využívali moderní vizuální styl, přesvědčivou komunikaci i aktivní propagaci, která posilovala důvěru veřejnosti a přitahovala další investory. Právě díky sofistikované prezentaci bylo schéma pro veřejnost podle vyšetřovatele jen těžko odhalitelné. „Podobné podvody bývají zpravidla odhaleny až ve chvíli, kd